Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định 232 bị hại đã chuyển hơn 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên những sàn giao dịch do đường dây Phó Đức Nam, tức Mr Pips, vận hành. Ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên “Shark Bình”, bị truy tố về tội rửa tiền.
Ngày 3/8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều địa phương. Các bị can bị truy tố về những tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.
Trong đó, Phó Đức Nam, thường được biết đến với tên Mr Pips; Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter; và Nguyễn Thanh Phong bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ông Nguyễn Hòa Bình cùng Phó Đức Thắng, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu bị truy tố về tội rửa tiền.
Dòng tiền hơn 318,9 tỷ đồng được cáo buộc đi qua các tài khoản Ngân Lượng
Theo nội dung cáo trạng được Tuổi Trẻ dẫn lại, để tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ thuộc hệ thống của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng, sau đó kết nối các ví này với những sàn giao dịch ngoại hối do nhóm của Nam điều hành.
Cơ quan công tố xác định có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket.
Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối. Những giao dịch này diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022.
Việc dòng tiền đi qua tài khoản hoặc hệ thống thanh toán của một doanh nghiệp không đồng nghĩa toàn bộ doanh nghiệp hay tất cả người lao động tại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm của từng cá nhân phải được xác định dựa trên hành vi, nhận thức, vai trò và chứng cứ cụ thể trong hồ sơ vụ án.
Cáo buộc đối với ông Nguyễn Hòa Bình
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng và được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động, quyết định mức phí đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán của doanh nghiệp.
Từ giữa năm 2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng nhận được nhiều văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình đã biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo hai nhân viên không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế, thay vào đó sử dụng dữ liệu giao dịch của một ví khác để trả lời cơ quan điều tra.
Cáo trạng còn nêu rằng khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty cổ phần Ngân Lượng đã chuyển nội dung công văn cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án xử lý dữ liệu. Sau khi số liệu được điều chỉnh, tài liệu được gửi lại để hoàn thiện văn bản trả lời cơ quan chức năng. Viện kiểm sát cho rằng cách làm này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế và gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, hỗ trợ khách hàng và phối hợp xử lý các yêu cầu xác minh để tiếp tục hưởng phí giao dịch. Trên cơ sở đó, ông Bình bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Theo điều khoản được viện kiểm sát áp dụng, khung hình phạt được Tuổi Trẻ dẫn lại là từ 10 đến 15 năm tù.
Đây là khung hình phạt của điều luật được viện kiểm sát viện dẫn trong cáo trạng, không phải mức án đã được tuyên đối với ông Bình.
Đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thiết lập các trang web mang tên gần giống những sàn giao dịch quốc tế, kết nối với phần mềm MT4 và MT5 để tạo cảm giác nhà đầu tư đang giao dịch trên thị trường thật. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng các hệ thống này đã được lập trình sẵn và không thực hiện đối ứng lệnh ra thị trường quốc tế.
Nhóm của Nam bị cáo buộc thành lập hàng chục doanh nghiệp, mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để nhận tiền. Cáo trạng xác định đường dây đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Các nội dung nêu trên hiện là kết luận và cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong cáo trạng truy tố. Vụ án chưa được xét xử bằng một bản án có hiệu lực pháp luật.
Theo nguyên tắc suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi hành vi được chứng minh theo đúng trình tự tố tụng và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Nguồn: Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được Tuổi Trẻ dẫn lại; TTXVN/VietnamPlus; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
