Hai cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bị cáo buộc hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp và thanh toán quốc tế để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài dưới danh nghĩa mua bán hàng hóa.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố Lê Đăng Khoa, sinh năm 1988, và Đinh Thị Lịch, sinh năm 1989, cùng các bị can liên quan về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Khoa và Lịch từng làm việc tại OCB chi nhánh Hà Nội, bị cáo buộc sử dụng hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng để hỗ trợ các giao dịch trong đường dây.
Theo cáo trạng được báo chí dẫn lại, hai doanh nghiệp được sử dụng để chuyển tiền là Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện tử Việt Linh và Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Lâm. Tổng số ngoại tệ bị cáo buộc chuyển trái phép ra nước ngoài qua hai công ty vượt 40,2 triệu USD, tương đương khoảng 923,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp nhận hơn 11,7 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là giá trị giao dịch bị cáo buộc vi phạm, không phải số tiền các bị can được xác định hưởng lợi.
Cơ quan tố tụng cho rằng hoạt động bắt đầu từ mối quan hệ giữa Nguyễn Mạnh Linh và Zheng Yan Fei, quốc tịch Trung Quốc. Zheng tìm người có nhu cầu chuyển tiền, thỏa thuận chi phí rồi thuê Linh đứng tên giám đốc doanh nghiệp và thực hiện giao dịch.
Trên hồ sơ, hai công ty có hoạt động xuất nhập khẩu linh kiện điện tử, chủ yếu là điện trở dạng chip. Tuy nhiên, theo cáo buộc, không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế tương ứng. Những hợp đồng và chứng từ thương mại được lập để phục vụ việc chuyển tiền qua biên giới.
Vai trò của hai cựu nhân viên ngân hàng tập trung vào quá trình chuẩn bị hồ sơ. Khoa bị cáo buộc giới thiệu người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế và giới thiệu Lịch làm kế toán. Hai người còn hướng dẫn mở tài khoản, chuẩn bị hồ sơ năng lực và thực hiện thủ tục phát hành thư tín dụng, ký giấy tờ thanh toán quốc tế.
Theo VnExpress dẫn cáo trạng, Khoa và Lịch còn tư vấn hoàn thiện hồ sơ thuế, chuẩn bị thiết bị văn phòng để doanh nghiệp đáp ứng khâu kiểm tra, thẩm định. Lịch bị cáo buộc trực tiếp tham gia giao dịch và 16 lần rút tổng cộng khoảng 97 tỷ đồng từ tài khoản công ty. Cơ quan điều tra xác định Linh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Khoa 40 triệu đồng và Lịch 30 triệu đồng.
Đối với Zheng Yan Fei, người bị cho là tổ chức hoạt động chuyển tiền, cơ quan điều tra xác định người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam ngày 11/6/2025. Nhà chức trách đã thực hiện ủy thác tư pháp cho phía Trung Quốc nhưng, theo thông tin được công bố, chưa nhận được kết quả.
Các cáo buộc đối với Khoa và Lịch liên quan đến hành vi cá nhân trong quá trình hỗ trợ giao dịch. Việc hai người từng làm tại OCB không đồng nghĩa ngân hàng bị xác định tổ chức đường dây. Trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được tòa án xem xét; cáo trạng chưa phải phán quyết kết tội.
