Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên Shark Thủy, cùng 28 bị can trong vụ án liên quan hệ thống Egroup. Số người bị hại được xác định là 10.123, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố ngày 12/10, ông Thủy bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; 27 bị can còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử.
Đây là lần thứ hai ông Thủy cùng các bị can bị truy tố trong vụ án. Sau quá trình điều tra bổ sung, số bị hại tăng thêm 60 người so với lần xác định trước, trong khi số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng.
Theo cáo trạng được các cơ quan báo chí dẫn lại, từ năm 2014, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ Egroup để chuyển nhượng cổ phần khống cho nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng cho rằng việc huy động tiền nhằm trả nợ, phục vụ chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái doanh nghiệp.
Vốn điều lệ Egroup bị cáo buộc được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Các bị can còn bị cho là tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận cao để thu hút người góp vốn.
Hoạt động chào mời được triển khai qua bộ phận kinh doanh, các chương trình quảng cáo dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Theo cáo buộc, nhân viên được tập huấn để đưa khách hàng đến tham quan mô hình hoạt động, giới thiệu cơ hội đầu tư rồi vận động ký hợp đồng mua cổ phần. Ông Thủy bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo quá trình này.
Khi nguồn tiền huy động không còn đủ đáp ứng các hợp đồng đến hạn, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng 70% tiền của khách hàng mới để thanh toán cho khách hàng cũ do nhân viên phụ trách, còn 30% chuyển về công ty. Cơ quan tố tụng xác định hành vi bị cáo buộc chiếm đoạt diễn ra trong giai đoạn 2015–2023.
Kết quả điều tra bổ sung cũng phân biệt nghĩa vụ dân sự giữa các nhóm bị hại. Trong tổng số 10.123 người, có 8.938 người được xác định còn dư nợ gốc hơn 8.459 tỷ đồng. Với 1.185 trường hợp còn lại, tổng tiền gốc và lợi tức đã nhận vượt số tiền đầu tư, nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm bồi thường của ông Thủy đối với nhóm này.
Các nội dung trên là cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng. Trách nhiệm hình sự của từng người, nghĩa vụ bồi thường và việc xử lý tài sản sẽ được tòa án xem xét trong quá trình xét xử; quyết định truy tố chưa phải bản án kết tội.
